Hauptverdächtiger bei 24 Millionen Dollar Bitcoin-Betrug in Thailand verhaftet

Die thailändische Staatsbürgerin Prinya Jaravijit, die angeblich einen finnischen Investor um Bitcoin (BTC) im Wert von 24 Millionen Dollar betrogen hat, wurde kürzlich am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok festgehalten, berichtet die Bangkok Post am Freitag, den 12. Oktober.

Zeitungsberichten zufolge kam Jaravijit mit einem Flug aus Südkorea auf dem Weg aus den USA nach Bangkok, wo er angeblich zwei Monate nach der Inhaftierung seines Bruders im Zusammenhang mit dem gleichen Verbrechen verbrachte.

BTC im Wert von 24 Millionen Dollar in Social Trading investieren

Kurz nach der Verhaftung wurde Jaravijit, der wegen Verschwörung wegen Betrugs und Geldwäsche gesucht wurde, an die örtliche Polizei ausgeliefert, wo er verhört wurde. Seine Anwälte bereiten sich angeblich darauf vor, eine Kaution zu beantragen. Der finnische Investor Aarni Otava Saarimaa hat sich im Januar zusammen mit seinem thailändischen Geschäftspartner Chonnikan Kaewkasee laut Bangkok Post bei der Thai Crime Suppression Division (CSD) beschwert. Sie behaupteten, dass Jaravajit zusammen mit sechs anderen Verdächtigen sie beim Social Trading getäuscht habe, um beim Trading Bitcoin zu investieren um BTC im Wert von 24 Millionen Dollar, an dem drei Unternehmen und spielerisch orientierte Krypto-Token Dragon Coin (DRG) beteiligt seien.

Dividende aus der so genannten Investition

Saarima und Kaewkasee erhielten jedoch nie eine Dividende aus der so genannten Investition, dem Investitionsnachweis in der DRG, noch wurden sie zu einer Hauptversammlung eingeladen. CSD erklärt, dass die Gelder aus ihren BTC-Wallets abgehoben, in Baht umgewandelt und dann von den angeblichen Betrügern ausgegeben wurden.

Wie Cointelegraph bereits berichtete, wurde der Fall öffentlich bekannt, als der Seifenopern-Darsteller Jiratpisit „Boom“ Jaravijit – Prinyas jüngerer Bruder – im August inhaftiert wurde.

Im Oktober beschlagnahmte das thailändische Geldwäscheamt Gelder im Wert von 6,4 Millionen Dollar von Jaravijits Familie und anderen mit dem Fall verbundenen Personen und bereitet sich darauf vor, die Verdächtigen wegen Betrugs anzuklagen.

Nach der Inhaftierung seines Bruders soll Prinya Jaravijit in die USA geflohen sein, um Anklagen zu vermeiden. Ihm wurde befohlen, bis zum 8. Oktober nach Thailand zurückzukehren, aber er tat es nicht. Das thailändische Außenministerium widerrief daraufhin seinen Reisepass, was seinen weiteren Aufenthalt in den USA illegal machte.